Уральского афериста привлекут к суду с помощью финансистов

Уральского афериста привлекут к суду с помощью финансистов

Уральские милиционеры намерены добиться выдачи создателя финансовой пирамиды, несмотря на то, что суд Флоренции отказал в его экстрадиции. Теперь оперативники обратятся за помощью в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

После отказа итальянских властей экстрадировать свердловского мошенника, создателя финансовой пирамиды, на которого в России заведено почти две сотни уголовных дел, следственная часть ГУ МВД по УрФО намерена в ближайшее время ходатайствовать перед Федеральной службой по финансовому мониторингу о проведении финансового расследования деятельности афериста в рамках международного сотрудничества по противодействию легализации криминальных доходов, совместно с компетентными органами Италии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по УрФО.
Бендер с Урала

Около 200 уголовных дел возбуждено следственной частью ГУ МВД по Уральскому федеральному округу в отношении свердловского афериста 30−летнего Алексея Калиниченко, обманувшего более четырех тысяч жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Белоруссии, Украины и Латвии на общую сумму почти 2 млрд рублей.

Калиниченко с подельниками создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» и ООО «Ю-Ти-Джи», с помощью которых с 2003 по 2006 годы выманивали деньги у жителей разных регионов якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Forex . Мошенники обещали вкладчикам приличные еженедельные проценты.

Пользуясь программой Forex, аферист регулярно публиковал в интернете фальшивые отчеты с ложными сведениями о якобы положительных результатах финансовой деятельности компаний, а деньги вкладчиков Калиниченко отправлял на специально открытые личные счета. Вкладчики, наблюдая в интернете, как быстро растет сумма на их счетах, не торопились забирать свои деньги, чем и пользовался мошенник.

Калиниченко создал в нескольких областях России систему филиалов и через сеть «вербовщиков» привлекал средства все новых вкладчиков. Такие филиалы работали в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Челябинске, Барнауле, Ярославле, Череповце, Иркутске, Краснодаре, Казани и других городах России и ближнего зарубежья.

Меценат с неполным средним

Мошенник подготовил для своего «бизнеса» мощную пиар-поддержку. В Санкт-Петербурге Калиниченко издал глянцевый журнал «Меценат», при поддержке средств массовой информации он лично подарил Эрмитажу гравюру, стоимостью более $100 тыс. Калиниченко всеми способами старался заработать репутацию респектабельного бизнесмена: его кабинет располагался в элитном офис-центре Санкт-Петербурга, аферист умудрился получить множество наград и премий в области финансов, в том числе Калиниченко оказался удостоен «Российского финансового Олимпа».

«Финансист» старался привлечь средства состоятельных граждан, для этого он устраивал светские мероприятия, так называемые «вечеринки меценатов». Целенаправленно Калиниченко заводил знакомства с высокопоставленными чиновниками.

Калиниченко никогда не имел высшего образования. Он окончил 9 классов школы, при этом в последнем классе оставался на второй год. В армии мошенник тоже не служил, у него была отсрочка в связи с якобы психическим заболеванием.

«Не виноватая я!»

Справка
Дело «финансиста» в цифрах

В ходе предварительного следствия по уголовному делу следователями и оперуполномоченными в качестве свидетелей и потерпевших допрошены более 3 400 граждан, проживающих в различных регионах России, на территории Украины, Белоруссии и Казахстана. Наложен арест на денежные средства и имущество, добытые Калиниченко преступным путем. В различных регионах России, на территории стран ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.

В июне 2006 года Калиниченко уехал из страны, прихватив с собой более миллиарда рублей, принадлежащих вкладчикам. В том же году отношении Калиниченко возбуждено 157 уголовных дел по ч.ч.2, 3, 4 ст.159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления в особо крупном размере).

В июне 2008 года по сообщению НЦБ Интерпола России обвиняемый Калиниченко задержан в Италии. По решению апелляционного суда Флоренции мошенник помещен под домашний арест. В Италию были направлены материалы, необходимые для экстрадиции обвиняемого, однако суд Флоренции в выдаче Калиниченко для уголовного преследования на территории России отказал.

Находясь под домашним арестом в Италии, Калиниченко не бросил свои аферы. В июле 2008 года, как утверждает следствие, с целью провокации потерпевших, Калиниченко создал интернет-дневник, в котором стал рассказывать об успешной, обеспеченной и интересной жизни в Италии, о дорогих увлечениях — большой теннис, гольф, яхтинг — и своей невиновности. При этом мошенник пообещал пострадавшим «успешный финал».

Однако, чтобы избежать экстрадиции, мошеннику необходимо было не только в очередной раз обмануть доверчивых вкладчиков, но и убедить правосуди Италии в собственной невиновности. Для этого Калиниченко, чтобы избежать экстрадиции и убедить органы правоохраны Италии в том, что он стал якобы жертвой оговора, и его на родине ожидает расправа, создал новый анонимный блог. В этом дневнике излагалась информация, опровергающая его невиновность, содержались призывы о скорейшем его возвращении в Россию для уголовного преследования. Посетители блога — пострадавшие от деятельности Калиниченко — были возмущены обстоятельствами роскошной жизни известного афериста на похищенные у них же деньги, о чем и писали в комментариях. Эти комментарии Калиниченко предоставил в итальянский суд, решающий вопрос об его экстрадиции, чтобы убедительно показать, что в отношении него в России «существуют элементы агрессии». После этого Калиниченко удалил этот блог.

«Таким образом, по мнению следствия, обвиняемый с целью уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления, предоставил в суд сфальсифицированные им же доказательства», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по УрФО.

Арест аферам не помеха

В октябре 2008 года Калиниченко создает новый блог, в котором всем желающим на возмездной основе предлагает воспользоваться услугами личного трейдера, за которого он себя выдает. «В качестве примера успешно реализованного им бизнес-проекта мошенник рассказывает о своей преступной деятельности на территории России, при этом объясняя свои действия следующими словами: «Это неотъемлемая часть той жизни, которую мы сами себе выбрали, ибо выбирать было не из чего, когда хочешь чего-то добиться, живя в России. Главное другое! Главное то, что я прошел через все это, не сдался, не сломался и сохранил мои достижения, капитал и отношения! Приобрел дорогой опыт!»», — говорится в пресс-релизе.

Так же в рубрике «История» интернет-дневника есть переписка Калиниченко с неким Александром Николаевичем, в которой аферист хвастается собственной ловкостью и объясняет, как ему и его итальянскому адвокату удалось обмануть итальянский суд, решающий вопрос о его экстрадиции в Россию.

На вопрос читателя блога, заданный 29 октября 2008 года: «После вашего интервью в программе „Вести“, вы сделали веб-страничку, куда выложили весьма интересные факты. Через несколько дней эта страничка была закрыта. Кто ее закрыл и почему? Было ли давление извне?», Калиниченко отвечает так: «Никакого давления не было. Я открыл тот сайт, и я же его и закрыл. С какой целью? Сейчас это уже не секрет. Можно об этом и рассказать. Цель той акции — спровоцировать моих врагов сделать аналогичный ресурс, куда бы сливалась вся грязь против меня. Именно грязь, ибо факты есть только у меня. Все это для того, чтобы показать моему адвокату в Италии, что в России существуют элементы агрессии в отношении меня. Только ради этого. Данная задача была реализована с удивительной скоростью. Появился второй сайт „против меня“, куда его организаторы выложили материалы агрессивного содержания. Я тут же закрыл свой сайт, и через несколько дней была собрана комиссия в составе моего итальянского адвоката и двух независимых экспертов. В их присутствии были сделаны распечатки с „агрессивного сайта“, переведены на итальянский язык, заверены соответствующим образом и приложены к материалам дела. Все как всегда просто».

Чем сердце успокоится?

В настоящее время официальная информация у следствия об избрании к Калиниченко меры пресечения отсутствует. По имеющимся сведениям, решение суда Флоренции обжалуется компетентными органами в Верховном суде Италии. Вместе с тем, следствие по фактам преступной деятельности обвиняемого продолжается.

30 июля в отношении Калиниченко возбуждено еще 12 уголовных дел по ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере). Следователям удалось установить факты легализации Калиниченко части похищенных у потерпевших денег на общую сумму более 350 млн рублей путем проведения финансовых операций через банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц, конвертации в иностранную валюту, оплате займов, товаров и услуг. «Следствие располагает неоспоримыми доказательствами, что данная сумма денежных средств легализована обвиняемым в личных целях, в том числе при обеспечении роскошной жизни в Италии», — говорится в сообщении пресс-службы.

текст: Анастасия Ершова/Infox.ru